AML, Compliance, Ochrona danych osobowych
W czym mo偶emy pom贸c?
- Doradztwo w zakresie budowy proces贸w i procedur, pozwalaj膮cych zapewni膰 zgodno艣膰 dzia艂a艅 organizacji z lokalnymi i mi臋dzynarodowymi regulacjami prawnymi oraz zaleceniami lokalnych i unijnych regulator贸w
- Implementacja systemu compliance w organizacji, w tym systemu AML/CTF
- Przygotowanie lub przegl膮d i uzupe艂nienie polityk i procedur compliance oraz AML/CTF
- Kompleksowe wsparcie w zakresie wdro偶enia RODO w organizacji
- Przegl膮dy system贸w compliance, AML/CTF oraz ochrony danych osobowych w organizacji, w tym wsparcie w zakresie optymalizacji ich dzia艂ania
- Wewn臋trzne audyty antykorupcyjne i AML/CTF
- Wsparcie w kontaktach z regulatorami oraz przygotowanie do kontroli
- Reprezentacja w post臋powaniach przed GIIF, UKNF i UODO w przedmiocie na艂o偶enia kary
- Reprezentacja w post臋powaniach karnych dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci za nierealizowanie obowi膮zk贸w w zakresie szeroko poj臋tego compliance
- Doradztwo w zakresie wdro偶enia efektywnego systemu zg艂aszania nadu偶y膰 w organizacji (whistleblowing)
- Przygotowywanie um贸w o outsourcing przetwarzania danych osobowych
- Ochrona prywatno艣ci i przechowywania danych osobowych w organizacji
- Identyfikacja ryzyk zwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 i tworzenie rekomendacji w zakresie zarz膮dzania nimi
- Szkolenia dla pracownik贸w organizacji w zakresie szeroko poj臋tego compliance, w tym antykorupcji, AML/CFT oraz ochrony danych osobowych
Magdalena Bartosiewicz
馃摓+48聽696聽417 364