AML, Compliance, Ochrona danych osobowych
W czym możemy pomóc?
- Doradztwo w zakresie budowy procesów i procedur, pozwalających zapewnić zgodność działań organizacji z lokalnymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi oraz zaleceniami lokalnych i unijnych regulatorów
- Implementacja systemu compliance w organizacji, w tym systemu AML/CTF
- Przygotowanie lub przegląd i uzupełnienie polityk i procedur compliance oraz AML/CTF
- Kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia RODO w organizacji
- Przeglądy systemów compliance, AML/CTF oraz ochrony danych osobowych w organizacji, w tym wsparcie w zakresie optymalizacji ich działania
- Wewnętrzne audyty antykorupcyjne i AML/CTF
- Wsparcie w kontaktach z regulatorami oraz przygotowanie do kontroli
- Reprezentacja w postępowaniach przed GIIF, UKNF i UODO w przedmiocie nałożenia kary
- Reprezentacja w postępowaniach karnych dotyczących odpowiedzialności za nierealizowanie obowiązków w zakresie szeroko pojętego compliance
- Doradztwo w zakresie wdrożenia efektywnego systemu zgłaszania nadużyć w organizacji (whistleblowing)
- Przygotowywanie umów o outsourcing przetwarzania danych osobowych
- Ochrona prywatności i przechowywania danych osobowych w organizacji
- Identyfikacja ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i tworzenie rekomendacji w zakresie zarządzania nimi
- Szkolenia dla pracowników organizacji w zakresie szeroko pojętego compliance, w tym antykorupcji, AML/CFT oraz ochrony danych osobowych
Magdalena Bartosiewicz
📞+48 696 417 364
Marzena Obiedzińska-Wójcik
📞+48 603 211 086