Antiriciclaggio, Conformità, Protezione dei dati
Come possiamo aiutarvi?
- Consulenza sulla creazione di processi e procedure per garantire che le attività dell’organizzazione siano conformi alle normative locali e internazionali e alle raccomandazioni delle autorità di regolamentazione locali e dell’UE.
- Implementazione del sistema di compliance dell’organizzazione, compreso il sistema AML/CTF
- Preparazione, revisione e intetrazione delle politiche e procedure relative alla conformità all’AML/CTF.
- Supporto completo per l’implementazione della politica GDPR all’ interno dell’ organizzazione
- Revisione dei sistemi di conformità, antiriciclaggio e di protezione dei dati dell’organizzazione, compreso il supporto per l’ottimizzazione del loro funzionamento.
- Audit interni anticorruzione e AML/CTF
- Supporto nei contatti con le autorità di regolamentazione e preparazione alle ispezioni
- Rappresentanza in procedimenti dinanzi all’Ispettorato generale dell’informazione finanziaria (GIIF) e all’Ufficio per la concorrenza e la protezione dei consumatori (UODO) in merito all’imposizione di una sanzione.
- Rappresentazione in procedimenti penali relativi alla responsabilità per l’inosservanza degli obblighi di compliance
- Consulenza sull’implementazione di un sistema efficace per la segnalazione di abusi all’interno dell’organizzazione (whistleblowing).
- Preparazione di accordi di outsourcing per il trattamento dei dati personali
- Protezione della privacy e conservazione dei dati personali nell’organizzazione
- Identificare i rischi aziendali e formulare raccomandazioni per la loro gestione.
- Formazione per i dipendenti dell’organizzazione nell’area della compliance, tra cui anticorruzione, antiriciclaggio e protezione dei dati.
Magdalena Bartosiewicz
📞+48 696 417 364
Marzena Obiedzińska-Wójcik
📞+48 603 211 086