AML, Комплаенс, Защита персональных данных
Чем мы можем вам помочь?
- Консультирование по вопросам построения процессов и процедур, обеспечивающих соответствие деятельности организации местным и международным правовым нормам, а также рекомендациям местных регуляторов и регуляторов ЕС
- Внедрение системы комплаенса в организации, в т. ч. системы AML/CTF
- Подготовка или пересмотр и завершение разработки политики и процедур комплаенса, а также AML/CTF
- Комплексная поддержка в сфере внедрения GDPR (Общий регламент по защите данных) в организации
- Анализ систем комплаенса, AML/CTF, а также защиты персональных данных в организации, включая поддержку в плане оптимизации их работы
- Внутренние антикоррупционные аудиты и AML/CTF
- Поддержка в контактах с регулирующими органами и подготовка к проверкам
- Представительство в разбирательствах в GIIF, UKNF и UODO в связи с наложением штрафов
- Представительство в уголовных производствах, связанных с ответственностью за несоблюдение обязательств в вопросах широко понимаемого комплаенса
- Консультирование по вопросам внедрения эффективной системы информирования о злоупотреблениях в организации (whistleblowing)
- Подготовка соглашений об аутсорсинге обработки персональных данных
- Защита конфиденциальности и хранения персональных данных в организации
- Идентификация бизнес-рисков, связанных с осуществлением экономической деятельности и подготовка рекомендаций в сфере управления ими
- Обучение сотрудников организации по широкому спектру вопросов комплаенса, включая противодействие коррупции, AML/CFT и защиту персональных данных
Magdalena Bartosiewicz
📞+48 696 417 364
Marzena Obiedzińska-Wójcik
📞+48 603 211 086